ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип

Новые меры по борьбе с отмыванием

| новости | печать | 1068

ЦБ РФ, Генпрокуратура и МВД разработали законопроект, расширяющий перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. Так, разрешат внесудебную дисквалификацию провинившихся банкиров, а также позволят МВД запрашивать у банков информацию о движении средств по счетам клиентов на стадии предварительного следствия.

Также предлагается дать Центробанку право отказывать в согласовании кандидатур при назначении на руководящие должности в коммерческих организациях бывших начальников банков, у которых была отозвана лицензия.

Помимо этого МВД предлагает повысить размер госпошлины при регистрации юрлиц до 100 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. Цель этой меры – борьба с фирмами-однодневками.

День
Неделя
Месяц