В сообщении СК, которое цитирует ПРАЙМ, говорится: «В отношении неустановленных должностных лиц ПАО "Интехбанк" возбуждено уголовное дело по статьям "присвоение или растрата", "фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", "преднамеренное банкротство", "злоупотребление полномочиями".
Версия следствия такова. В 2015-2016 гг. в результате незаконных действий неустановленных должностных лиц «Интехбанка» финансовому учреждению был причинен вред более 6 млрд руб., что привело к отзыву лицензии и банкротству банка весной 2017 г. Ухудшение финансового положения «Интехбанка», как считает следствие, произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, приобретения векселей технических компаний, снятия банком надлежащего обеспечения по технической задолженности заемщиков.
ЦБ РФ 3 марта 2017 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков – «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка сбережений». Обязательства «Интехбанка» превысили его активы на 14 млрд руб. По решению ЦБ в отношении банка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, при этом функции временной администрации возложены на государственную корпорацию АСВ.