Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщает, что она и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в других странах родственников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний для получения контрактов.
По данным SEC детей влиятельных людей обеспечивали работой «по крайней мере с 2006 по 2014 гг.». Комиссия отмечает: Deutsche Bank осознавал, что нарушает законы о борьбе со взятками, в том числе американский закон о противодействии коррупции за рубежом. И внутренняя политика банка требовала выявлять случаи найма или предложений о найме родственников чиновников. Но Deutsche Bank не предпринял адекватных мер по борьбе с этим в своих отделениях до 2015 г. Мало того, банк подделывал документы, чтобы скрыть нарушения, связанные с наймом родственников чиновников и руководителей госкомпаний.
Deutsche Bank не признал вину и не отказался от нее – так и бывает обычно в подобных случаях. В рамках мироового соглашения банк заплатит 16,2 млн долл. штрафа.
SEC приводятся пять примеров, когда брали детей вельмож на работу такой – три в Китае и два в России. Имена не называются – только должности.
Вот один из примеров от SEC. В 2009 г. «заместитель министра в российском правительстве» попросил директора российского офиса Deutsche Bank (он назван Chief Country Officer – «Russia Chief») нанять его дочь в московский, лондонский или нью-йоркский офис. Комиссия уточняет, что ранее Deutsche Bank неоднократно и безуспешно пытался получить бизнес-заказ от его ведомства. Директор российского офиса написал своим лондонским коллегам: «Мы должны это сделать! Мы должны взять ее в Лондон, потому что держать ее в Москве политически НЕ корректно». Сначала дочь чиновника взяли на временную работу в Москве «с пониманием, что ей дадут постоянную должность в Лондоне». Прошло четыре месяца. Но правительство не привлекло Deutsche Bank (DB) к сделке, в которой он пытался принять участие. Топ-менеджер в Лондоне написал директору российского офиса: «Нужно использовать любую тактику и политическое давление, чтобы избежать такого конфуза. Неучастие DB – это пощечина». После этого в Лондоне обсуждали перевод дочери чиновника в штат британского офиса. Один из менеджеров спросил, почему ее нужно переводить с временной работы на постоянную, другой ответил, что ее отец – замминистра финансов России, он попросил взять ее в банк, а если ей не дадут, как было обещано, штатную должность, это осложнит отношения с ее отцом «и сильно подорвет наши отношения» с министерством.
Газета «Ведомости» пишет, что внутренние и внешние заимствования и управление госдолгом в описываемое SEC время курировал Дмитрий Панкин, который в 2008 г. стал заместителем министра финансов. А издание «Деловой Петербург» писало в 2016 г., что его дочь Елена Архангельская работает в Deutsche Bank в Лондоне. «Ведомости» уточняют, что о том, что Елена Архангельская с 2009 г. работает в Deutsche Bank, написано в ее профиле на сайте Cbonds; она начинала в московском офисе с продаж облигаций и структурных кредитных продуктов, а в 2011 г. была переведена в Лондон, где занялась выпусками долговых инструментов в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка).
Наконец, агентство Bloomberg сообщало в прошлом году об иске бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Низара аль-Бассама к банку, где он рассказывал о внутреннем расследовании касательно найма детей двух заместителей министра финансов. Эти чиновники тогда были связаны с размещением российских государственных еврооблигаций. Их дети — Елена Архангельская и Алексей Сторчак, сын замминистра финансов Сергея Сторчака (Алексея взяли в Deutsche Bank в 2010 г.). При этом человек, работавший в то время в Deutsche Bank, сказал, что Е. Архангельская была хорошим сотрудником и человеком, но он не помнит, обсуждался ли в московском офисе вопрос, чья она дочь.
Еще Bloomberg писал, что Е. Архангельская переехала в Лондон в 2011 г. SEC, отмечают «Ведомости», не пишет, когда дочь замминистра была переведена в Лондон, но указывает, что примерно через 10 дней после этого банк получил подписанный ее отцом документ с просьбой представить свои предложения об организации выпуска еврооблигаций России на 2 млрд евро.
А через некоторое время после этого директор российского офиса с женой отправились на отдых с замминистра, его женой и дочерью, а также другими людьми. SEC пишет: «Хотя у этой поездки не было оправданной служебной цели и она включала в себя только досуг, в том числе охоту, полеты на вертолете и рыбалку, Deutsche Bank незаконно оформил расходы на нее как деловые. Вскоре после этой поездки Deutsche Bank представил предложения по сделке и был назначен ее организатором».
По данным «Ведомостей», в марте 2012 г. Deutsche Bank организовывал размещение суверенных еврооблигаций на 7 млрд долл., это был тогда самый большой международный выпуск бумаг в истории России, говорится на сайте банка. В апреле 2012 г. Deutsche Bank был в числе организаторов трех выпусков суверенных еврооблигаций – двух на 2 млрд долл. и одного на 3 млрд долл.
Сергей Сторчак заявил «Ведомостям», что его сын Алексей перешел в Deutsche Bank из Credit Suisse, «когда я был известно где»: «О каком конфликте интересов идет речь?» С ноября 2007 г. до 21 октября 2008 г. Сергей Сторчак находился в СИЗО по обвинению в покушении на хищение из бюджета в особо крупном размере. 31 января 2011 г. уголовное преследование прекращено за отсутствием события преступления, и в марте Сторчак после отпуска, в котором находился с ноября 2007 г., снова вышел на работу в Минфин.
Приводится еще пример: топ-менеджер одной из госкомпаний попросил Deutsche Bank взять на работу его сына. Поработав недолго в Москве в 2010 г., сын попросился в Лондон. По оценке отдела персонала в лондонском офисе, он не подходил для соответствующей программы (работа с обучением), но, как сказал сотрудник отдела, отец молодого человека – «большая шишка в госкомпании», и он попросил директора российского офиса организовать переезд. Через два месяца отдел персонала констатировал, что вне зависимости от положения его отца, молодой человек должен быть исключен из программы в Лондоне, поскольку не ходит на работу, обманывает на экзамене и стал «обузой для программы, не говоря уже о банке». И в декабре 2011 г., его вернули в московский офис, где он проработал еще два месяца. «За описываемый период Deutsche Bank провел одну сделку для этой госкомпании», - пишет SEC.