Минюст РФ 07.08.2007 зарегистрировал Указание ЦБР от 20.07.2007 № 1868-У "О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций".
Данный документ был принят Центробанком в связи с внесением в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" поправок, разрешающих физическим лицам - резидентам переводы в иностранной валюте за рубеж со своих счетов в пользу своих супругов или близких родственников.
Центробанк установил, что для того, чтобы совершить такой перевод гражданин должен предъявить в банк документы, подтверждающие родственные отношения с получателем перевода. К таким документам относятся:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака;
- об усыновлении (удочерении);
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство о перемене имени;
- военный билет;
- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;
- иные документы, предусмотренные ст. 13 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;
- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).