1. Главная / Консультации 
| консультации | 4225

Посреднические операции и противодействие легализации доходов

В уставе нашей организации упомянут такой вид деятельности, как осуществление посреднических операций по купле-продаже недвижимости. Мы этой деятельностью до сих пор не занимались. Но в этом году собираемся провести разовую посредническую сделку с недвижимостью (нежилое здание) на сумму примерно 3 млн руб. В организации не утверждены правила внутреннего контроля, а в штате нет специального должностного лица, ответственного за соблюдение этих правил. Будет ли это считаться нарушением законодательства о противодействии легализации доходов? Что нам грозит?
отвечает: