Об этом рассказал начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Юрий Шалаков.
По его словам, «наиболее лёгким способом сокрытия теневых доходов является вовлечение в преступную деятельность некоторых банков». Всего в этом году в России выявлено более 8,4 тысяч преступлений, связанных с отмыванием денег.
«В последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения. В этой связи государственные органы власти активизировали противодействие легализации преступных доходов», - цитирует «ИТАР-ТАСС».