Сегодня, 11 сентября 2014 г., Центральный Банк Российской Федерации принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в отношении ООО «Трастовый Республиканский Банк» (Москва) и ЗАО «Сибирский расчетный центр» (Новосибирск).
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в отношении «Трастового Республиканского Банка» и «Сибирского расчетного центра» в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выше указанных организаций не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитные организации были вовлечены в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объём которых у ООО «Трастового Республиканского Банка» в январе — августе 2014 г. превысил 12 млрд руб.
В ООО «Трастовый Республиканский Банк» (Москва) и ЗАО «Сибирский расчетный центр» (Новосибирск) Центробанком назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.
ООО «Трастовый Республиканский Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №
По величине активов ООО «Трастовый Республиканский Банк» на 1 сентября 2014 г. занимало 701 место в банковской системе Российской Федерации, ЗАО СРЦ - 853 место, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.