Приложение 1
УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках
за пределами территории Российской Федерации
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Представляется в        _____________________________________   │
│                        (указывается наименование налогового    │
│                         органа по месту учета резидента)       │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес налогового органа                                         │
│по месту учета                                                  │
│резидента              _________________________________________│
│                       _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            1. Сведения о юридическом лице-резиденте            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Полное                                                     │
│наименование           _________________________________________│
│                       _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. Основной          ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │
│государственный        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ │
│регистрационный номер  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │
│(ОГРН)                                                          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. Идентификационный ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│номер                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│налогоплательщика      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│(ИНН)/код причины                                               │
│постановки на учет                                              │
│(КПП)                                                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. Адрес места                                                │
│нахождения             _________________________________________│
│                       _________________________________________│
│                         (указывается почтовый индекс, страна,  │
│                            субъект федерации, район, город     │
│                          (населенный пункт), улица (проспект,  │
│                        переулок и т.д.), номер дома (владение),│
│                                корпус (строение), офис)        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            2. Сведения о физическом лице-резиденте,            │
│   физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Фамилия, имя,                                              │
│отчество               _________________________________________│
│                       _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Адрес места                                                │
│жительства             _________________________________________│
│                       _________________________________________│
│                         (указывается почтовый индекс, страна,  │
│                            субъект федерации, район, город     │
│                          (населенный пункт), улица (проспект,  │
│                        переулок и т.д.), номер дома (владение),│
│                               корпус (строение), квартира)     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3. Идентификационный ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐    │
│номер                  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
│налогоплательщика      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    │
│ИНН)                         (заполняется при наличии)          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.4. Основной          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          │
│государственный        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          │
│регистрационный номер  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          │
│записи о                 (заполняется индивидуальным            │
│государственной               предпринимателем)                 │
│регистрации                                                     │
│индивидуального                                                 │
│предпринимателя                                                 │
│(ОГРНИП)                                                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       ┌──┬──┐       ┌──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐│
│2.5. Дата рождения     │  │  │       │  │  │       │  │  │  │  ││
│                       └──┴──┘       └──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6. Место рождения    _________________________________________│
│                       _________________________________________│
│                        (указывается страна, субъект федерации, │
│                            район, город (населенный пункт))    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.7. Документ,                                                  │
│удостоверяющий                                                  │
│личность               _________________________________________│
│                             (указывается вид документа)        │
│                       серия _______________ N _________________│
│                       выдан ___________________________________│
│                              (указывается, когда и кем выдан   │
│                                  документ, удостоверяющий      │
│                                         личность)              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                3. Сведения об иностранном банке                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Наименование                                               │
│банка, расположенного  _________________________________________│
│за пределами           _________________________________________│
│территории Российской       (заполняется буквами латинского     │
│Федерации, в котором                   алфавита)                │
│открыт (закрыт) счет                                            │
│(вклад)                                                         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. БИК или CODE                                               │
│(SWIFT)                _________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. Полный адрес      _________________________________________│
│                       _________________________________________│
│                            (заполняется буквами латинского     │
│                                       алфавита)                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. Страна места                                               │
│нахождения             _________________________________________│
│                            (заполняется буквами латинского     │
│                                       алфавита)                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│4.1. Счет (вклад) N    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. Дата открытия     ┌──┬──┐       ┌──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐│
│счета (вклада)         │  │  │       │  │  │       │  │  │  │  ││
│                       └──┴──┘       └──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘│
│                           (не заполняется при уведомлении о    │
│                                закрытии счета (вклада))        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. Дата закрытия     ┌──┬──┐       ┌──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐│
│счета (вклада)         │  │  │       │  │  │       │  │  │  │  ││
│                       └──┴──┘       └──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘│
│                          (не заполняется при уведомлении об    │
│                                открытии счета (вклада))        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. Дата и номер      ┌──┬──┐       ┌──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐│
│договора банковского   │  │  │       │  │  │       │  │  │  │  ││
│счета (вклада)         └──┴──┘       └──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘│
│                       ┌───────────────────────────────────────┐│
│                       │                                       ││
│                       └───────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│________________________________________________________________│
│       (Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)        │
│ (Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента │
│               - индивидуального предпринимателя)               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       ┌──┬──┐       ┌──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐│
│                       │  │  │       │  │  │       │  │  │  │  ││
│______________________ └──┴──┘       └──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘│
│      (подпись)           (дата заполнения формы уведомления)   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       _________________________________________│
│                           (должность и Ф.И.О. должностного     │
│                                лица налогового органа)         │
│                       _________________________________________│
│                                      (подпись)                 │
│                       ┌──┬──┐       ┌──┬──┐       ┌──┬──┬──┬──┐│
│                       │  │  │       │  │  │       │  │  │  │  ││
│     Место штампа      └──┴──┘       └──┴──┘       └──┴──┴──┴──┘│
│  налогового органа          (дата получения уведомления)       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘