Вносится депутатами Государственной Думы
В.М. Резником, Л.В. Пепеляевой, Ю.О. Исаевым, К.Б. Шипуновым, В.С. Плескачевским и членов Совета Федерации Д.Н. Ананьевым

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)»

(в части совершенствования положений об оспаривании сделок должника при осуществлении процедур банкротства и привлечении к субсидиарной ответственности лиц, имеющих или имевших право давать указания, обязательные для исполнения должником)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2004, № 34, ст. 3536) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати дней со дня наступления даты их исполнения или если стоимость ее имущества (активов) недостаточна для исполнения обязательств кредитной организации перед ее кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.»;
2) абзац второй пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Кредитная организация, ее учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного совета), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган в случае возникновения указанных оснований обязаны принимать необходимые и своевременные меры по финансовому оздоровлению и (или) реорганизации кредитной организации.»;
3) статью 4.1 дополнить пунктами 5 - 12 следующего содержания:
«5. В случае возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководитель кредитной организации в течение 10 дней со дня возникновения указанных обстоятельств обязан:
1) направить в совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации мотивированное требование о созыве общего собрания учредителей (участников) кредитной организации с вынесением на его рассмотрение вопроса о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
2) уведомить Банк России о возникновении в кредитной организации вышеуказанных обстоятельств и направлении им в совет директоров соответствующего требования.
6. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации в течение 3 дней со дня получения требования руководителя кредитной организации, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, обязан:
1) принять решение о созыве внеочередного общего собрания учредителей (участников) кредитной организации, а также сообщить учредителям (участникам) кредитной организации о проведении такого собрания не позднее 20 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) указанного решения;
2) уведомить о принятом решении руководителя кредитной организации и Банк России.
7. В случае, если руководитель кредитной организации не избран (не назначен), обязанность по осуществлению мер, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, возлагается на членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.
8. В случае, если совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации не исполнил свои обязанности, предусмотренные пунктами 6 и 9 настоящей статьи, руководитель кредитной организации обязан в течение 3 дней со дня истечения сроков, предусмотренных соответственно абзацем первым пункта 6 и пунктом 9 настоящей статьи, исполнить обязанности совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, предусмотренные соответственно пунктами 6 и 9 настоящей статьи.
9. Члены совета директоров (наблюдательного совета) обязаны в течение 3 дней со дня истечения срока, установленного подпунктом 1 пункта 6 настоящей статьи, обратиться в Банк России с ходатайством об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, если учредители (участники) кредитной организации в течение вышеуказанного срока не приняли решение о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
10. Учредители (участники) кредитной организации, которые имеют право давать обязательные указания или имеют возможность иным образом определять ее действия, не принявшие в установленный срок решение о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также члены совета директоров (наблюдательного о совета) или руководитель кредитной организации, не исполнившие свои обязанности, предусмотренные пунктами 5 - 9 настоящей статьи, в случаях недостаточности имущества кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации.
11. Решение о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций принимается общим собранием учредителей (участников) кредитной организации большинством голосов от общего числа голосов учредителей (участников) кредитной организации, принявших участие в голосовании.
12. Если решение о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций не принято общим собранием учредителей (участников) кредитной организации в срок, установленный подпунктом 1 пункта 6 настоящей статьи, то не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи учредители (участники) кредитной организации:
1) владеющие менее чем 10 процентами голосующих акций общества (от общего числа голосов участников общества);
2) голосовавшие за принятие решения о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
3) не уведомленные надлежащим образом о проведении общего собрания учредителей (участников) кредитной организации.»;
4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Ответственность учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), руководителей кредитной организации

1. Если кредитной организации в результате виновных действий или бездействия ее учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), руководителей кредитной организации, в том числе совершенных под влиянием контролирующих кредитную организацию лиц, в ходе ее хозяйственной деятельности причинены убытки, приведшие к ее банкротству, в том числе в связи с заключением кредитной организацией невыгодных или экономически необоснованных сделок, на указанных лиц в случае недостаточности имущества кредитной организации арбитражным судом может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам (обязанностям) кредитной организации. В таком случае указанные лица несут субсидиарную ответственность по обязательствам (обязанностям) кредитной организации солидарно.
Обязанность доказывания вины лиц, определяющих действия кредитной организации, и причинной связи между действиями (бездействием) лиц, определяющих действия кредитной организации, и наступившей несостоятельностью (банкротством) кредитной организации возлагается на лицо, подавшее в арбитражный суд заявление о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности.
2. Банкротство кредитной организации считается вызванным действиями или бездействием ее руководителей, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась в соответствии с федеральным законом, банковскими правилами, уставом кредитной организации или обычаями делового оборота, они, действуя добросовестно и разумно, не предприняли все необходимые меры для надлежащего сохранения собственных средств кредитной организации, поддержания норматива ее текущей ликвидности, обеспечения ее платежеспособности и (или) предупреждения (предотвращения) банкротства кредитной организации.
3. Банкротство кредитной организации считается вызванным действиями или бездействием ее учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), определяющих действия кредитной организации, если арбитражным судом установлено, что указанные лица принимали решения, давали указания, совершали сделки или иные действия, повлекшие за собой банкротство кредитной организации или при той степени заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась в соответствии с федеральным законом, банковскими правилами, уставом кредитной организации или обычаями делового оборота, они, действуя добросовестно и разумно, не предприняли все необходимые меры для предупреждения (предотвращения) банкротства кредитной организации.
4. В случае недостаточности имущества кредитной организации лица, осуществляющие или осуществлявшие руководство кредитной организации, исполняющие или исполнявшие функции главного бухгалтера в течение двух лет до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам (обязанностям) кредитной организации в случае, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, а также иные документы, отражающие экономическую деятельность кредитной организации, обязанность по подготовке (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, не переданы в установленном порядке временной администрации или конкурсному управляющему либо отсутствуют, а также искажены или не отражают действительную экономическую деятельность кредитной организации.
Руководитель, главный бухгалтер кредитной организации освобождается от ответственности по обязательствам кредитной организации, если докажет, что документы бухгалтерского учета и (или) отчетности утрачены вследствие непреодолимой силы или неправомерных действий третьих лиц, за которые он не отвечает.
5. Лица, привлеченные в соответствии с настоящим Федеральным законом к субсидиарной ответственности по обязательствам (обязанностям) кредитной организации, а также к иной имущественной ответственности в порядке установленном федеральным законом могут быть лишены права занимать должности руководителей кредитных организаций со дня вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом.
6. Руководителями кредитной организации признаются лица, указанные в качестве руководителей кредитной организации в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности».»;
5) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Недействительность сделок кредитной организации

1. Сделка кредитной организации может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Правила настоящей статьи могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным, налоговым и процессуальным законодательством Российской Федерации. К действиям, совершенным во исполнение актов судов или иных органов государственной власти, правила настоящей статьи применяются в случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами исполнение судебных актов не допускается, а также в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.
2. Сделка кредитной организации, совершенная ею в течение 3 лет до дня назначения временной администрации, может быть признана арбитражным судом недействительной по заявлению руководителя временной администрации, конкурсного управляющего по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
3. Сделка кредитной организации, связанная с осуществлением банковских операций, совершенная вопреки введенному Банком России в соответствии с требованиями федеральных законов запрету на осуществление отдельных банковских операций, является ничтожной.
4. В делах, возбужденных по заявлениям руководителя временной администрации, в случае прекращения деятельности временной администрации истцом признается кредитная организация в лице ее полномочного органа управления, а в случае вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства – конкурсный управляющий.»;
6) дополнить пункт 1 статьи 50.2 подпунктом 6 следующего содержания:
«6) иные физические или юридические лица, привлекаемые к участию в деле при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 50.10 настоящего Федерального закона»;
7) статью 50.10 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.10. Особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве

1. В деле о банкротстве кредитной организации разрешаются следующие вопросы:
1) о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом);
2) о привлечении к субсидиарной ответственности в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета) руководителей кредитной организации;
3) о признании сделок недействительными и (или) применении последствий недействительности сделок кредитной организации.
2. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, суд выносит решение; по результатам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, – определение.
Заявление по вопросам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
3. Дела о банкротстве в части разрешения вопроса, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, рассматриваются арбитражным судом в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по указанному вопросу.
4. При разрешении вопроса, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предварительное судебное заседание, предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не проводится. Проверка обоснованности требований лица, обратившегося с заявлением о признании кредитной организации банкротом, проводится в том же заседании, что и рассмотрение вопроса о признании кредитной организации банкротом.
5. В решении о признании кредитной организации банкротом должно содержаться указание на:
1) открытие конкурсного производства;
2) признание требования заявителя обоснованным и включение его в реестр требований кредиторов;
3) утверждение конкурсного управляющего;
4) размер помесячного вознаграждения, которое выплачивается конкурсному управляющему в период со дня открытия конкурсного производства до дня определения размера вознаграждения конкурсного управляющего собранием кредиторов или комитетом кредиторов. В решении о признании кредитной организации банкротом не указывается размер вознаграждения конкурсного управляющего, если полномочия конкурсного управляющего в силу закона выполняет Агентство.
6. В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 1 статьи 50.20 настоящего Федерального закона, в решении о признании кредитной организации банкротом указывается на то, что конкурсным управляющим является Агентство.
7. Оспаривание в судебном порядке приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций не препятствует принятию арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом и не является основанием для приостановления производства по делу о признании кредитной организации банкротом.
8. Решение арбитражного суда о признании недействительным приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, вступившее в законную силу после принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом, не препятствует рассмотрению дела о банкротстве по существу.
Вступление после открытия конкурсного производства в законную силу решения арбитражного суда о признании недействительным приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций не является основанием для отмены решения о признании кредитной организации банкротом и пересмотра указанного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
9. Арбитражный суд, принявший решение о признании кредитной организации банкротом, направляет данное решение в Банк России, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что кредитная организация находится в процессе ликвидации.»;
8) в статье 50.21:
а) подпункт 5 пункта 3 признать утратившим силу;
б) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) направлять заявления о признании недействительными или применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 28 настоящего Федерального закона, об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией, и совершать иные действия по защите прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов, предусмотренные федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, конкурсный управляющий действует от своего имени в защиту прав и законных интересов кредитной организации и (или) ее кредиторов.»;
9) статью 50.34 изложить в следующей редакции:
«Статья 50.34. Признание сделок, совершенных кредитной организацией, недействительными и отказ от исполнения договоров кредитной организации

1. Сделки, совершенные кредитной организацией, могут быть признаны арбитражным судом недействительными по заявлению конкурсного управляющего или кредиторов кредитной организации по основаниям, предусмотренным статьей 28 настоящего Федерального закона.
2. Конкурсный управляющий направляет заявление о признании сделки недействительной или применении последствий недействительности ничтожной сделки от своего имени.
3. Конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок кредитной организации, не исполненных сторонами полностью или частично, если исполнение кредитной организацией указанных сделок повлечет за собой убытки для кредитной организации по сравнению с аналогичными сделками, совершаемыми при сравнимых обстоятельствах.
4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, договор кредитной организации считается расторгнутым со дня получения всеми сторонами указанного договора заявления конкурсного управляющего об отказе от исполнения договора.
Сторона договора кредитной организации, в отношении которого заявлен отказ от исполнения, вправе потребовать от кредитной организации возмещения убытков, вызванных отказом от исполнения указанного договора.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18; ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст.834; № 18, ст. 2117, № 30, ст. 3754; № 41, ст.4845, № 49, ст. 6079; 2006, № 30. ст. 3616) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить абзацами следующего содержания:
контролирующее должника лицо – лицо, имеющее либо имевшее в срок до двух лет до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника, либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу доверенности, нормативного правового акта, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника в отношении третьих лиц, лицо, которое имело право голосовать пятидесятью и более процентами голосующих акций в акционерном обществе или более половины долей в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью);
вред имущественным правам кредиторов – уменьшение стоимости или объема имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия сделок должника, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества;
неоплатность – превышение размера обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника;
признаки неплатежеспособности – прекращение исполнения должником значительной части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей в течение разумного срока, вызванное недостаточностью необходимых средств. При этом недостаточность средств предполагается, если не доказано иное;
для целей оспаривания сделок должника к обычной деятельности должника относятся сделки, совершаемые должником для обеспечения жизнедеятельности должника – физического лица или обеспечения осуществления основной деятельности, предусмотренной учредительными документами должника – организации, если указанные сделки не направлены на получение прибыли и совершаются систематически в течение более одного года, а также меньшего периода времени, при условии, что такие сделки систематически совершаются лицами, осуществляющими аналогичный вид деятельности, что и должник. В частности, к такой деятельности могут быть отнесены платежи за электроэнергию, воду, платежи за наем (аренду) недвижимости, поставки вещей, определенных родовыми признаками, для последующей переработки, если размер таких платежей не отличается от обычного размера платежей, взимаемых за предоставление соответствующих услуг или за поставку соответствующих вещей;
для целей оспаривания сделок должника среднерыночной ценой признается сложившаяся в местности, где совершена оспариваемая сделка, цена имущества, однородного или аналогичного переданному сделкой должника, или обязательства и обязанностей, аналогичных принятым сделкой должника, совершаемых при сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в  арбитражный суд

1. Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
органом должника, уполномоченным в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
должник отвечает признакам неплатежеспособности или неоплатности;
в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.
2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в наименее короткий срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.
3. Ликвидационная комиссия должника обязана в течение десяти дней обратиться в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации юридического лица установлены признаки неплатежеспособности или неоплатности.»;
3) в статье 10:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Неподача заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, или после истечения срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона».
в) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Контролирующие должника лица солидарно обязаны возместить ущерб, причиненный ими должнику в ходе его хозяйственной деятельности, в том числе в связи с исполнением должником являющихся обязательными указаний контролирующих лиц. Контролирующее должника лицо не отвечает, если докажет, что действовало в интересах должника добросовестно и разумно.
5. Руководитель должника несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетность, обязанность по сбору, составлению, ведению и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения либо принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информации об имуществе и обязательствах должника и их движении, сбор, регистрация и обобщение которой является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена. Руководитель должника освобождается от ответственности по обязательствам должника, если докажет, что документы бухгалтерского учета и (или) отчетности утрачены вследствие непреодолимой силы или неправомерных действий третьих лиц, за которые он не отвечает»;
г) дополнить новыми пунктами 6 – 10 следующего содержания:
«6. Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, рассматривается арбитражным судом в деле о банкротстве должника. Указанное заявление может быть подано в процедуре конкурсного производства арбитражным управляющим по своей инициативе или в случае принятия соответствующего решения собранием кредиторов или комитетом кредиторов.
Производство по делу о банкротстве не может быть прекращено до вынесения арбитражным судом определения по требованию о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности. В случае прекращения процессуальных действий по делу о банкротстве арбитражный суд может по своей инициативе приостановить производство по делу о банкротстве до вынесения определения по требованию о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности. Арбитражному управляющему не выплачивается вознаграждение за счет должника за период времени, в течение которого дело о банкротстве приостановлено в соответствии с настоящей статьей.
7. Лица, в отношении которых поданы заявления о привлечении к ответственности в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, связанные с рассмотрением указанного заявления, за исключением права обжаловать судебные акты. Указанные лица вправе обжаловать судебные акты, принятые в соответствии с настоящей статьей.
8. По результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности выносится определение. Определение вступает в силу немедленно.
В определении о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности указывается размер ответственности указанных лиц, который применительно к случаям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, устанавливается исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, определяемым на момент закрытия реестра, и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент приостановления расчетов с кредиторами или удовлетворения текущих обязательств в связи с недостаточностью имущества конкурсной массы. На основании определения о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности выдается исполнительный лист.
9. Средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности, включаются в конкурсную массу.
10. Лицо, привлеченное к ответственности на основании пункта 4 настоящей статьи, в соответствии со статьей 325 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право предъявить регрессное требование к лицам, виновным в причинении должником вреда имущественным правам кредиторов.»;
4) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Заинтересованные лица

1. Для целей настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:
1) лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» входит в группу лиц с должником;
2) лицо, которое является аффилированным лицом должника.
2. Заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу признаются также:
1) руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве;
2) лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в предыдущем подпункте, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;
3) лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с законодательством о соответствующих видах юридических лиц.
3. Заинтересованными лицами по отношению к должнику - гражданину понимаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, заинтересованные лица по отношению к арбитражному управляющему, кредиторам определяются в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 3 настоящей статьи.»;
5) Дополнить главой III.I следующего содержания:
«Глава III.I. Оспаривание сделок должника
Статья 61.1. Оспаривание сделок должника

1. Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, указанным в настоящем Федеральном законе.
2. Для целей настоящего Федерального закона сделка, совершенная под условием, считается совершенной в момент наступления соответствующего условия.
3. Правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным, налоговым и процессуальным законодательством Российской Федерации. К действиям, совершенным во исполнение актов судов или иных органов государственной власти, правила настоящей главы  применяются в случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами исполнение судебных актов не допускается, а также в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.
Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника

1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценности встречного исполнения должнику, в том числе если цена или иные условия сделки существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
Неравноценным встречным исполнением в соответствии с настоящей статьей будет признаваться любая передача имущества или иное исполнение, в котором среднерыночная цена переданного должником имущества либо осуществленного им исполнения существенно превышает среднерыночную цену полученного встречного исполнения.
В случае, если указанное имущество продается по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для целей настоящей статьи при определении среднерыночной цены применяются указанные цены (тарифы).
2. Сделка, совершенная должником с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и причинила вред кредиторам и если другая сторона знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки. Знание другой стороны предполагается, если она признается заинтересованным лицом, а также если она знала или должна была знать о том, что сделка ущемляет интересы кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности должника.
Цель причинить вред имущественным правам кредиторов предполагается, если сделка совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица или направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) в связи с выходом из состава учредителей (участников), либо сделка совершена при наличии двух или более перечисленных ниже условий:
а) признаки неплатежеспособности появились непосредственно перед совершением сделки должником или сразу после совершения;
б) стоимость переданного сделкой или несколькими взаимосвязанными сделками имущества либо принятого обязательства или обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением указанной сделки;
в) должник изменил место нахождения или место жительства, не уведомив кредиторов непосредственно перед совершением сделки должником или после совершения;
г) должник скрыл имущество или уничтожил либо исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством, либо допустил небрежность по исполнению обязанности по хранению и ведению отчетности, приведшую к искажению или гибели указанных документов;
д) после совершения подозрительной сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять фактическое господство над имуществом, в частности, пользоваться и (или) владеть вещью либо давать указания собственнику вещи по определению юридической судьбы данного имущества.
Статья 61.3. Оспаривание сделок должника с предпочтительным  предоставлением

1. Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если данная сделка влечет за собой предпочтительное удовлетворение требований кредитора (сделка с предпочтительным предоставлением), в частности, если указанная сделка совершена при наличии одного из следующих условий:
а) сделка направлена на обеспечение требований отдельного кредитора по обязательствам должника, в том числе выдача должником поручительств, предоставление банковской гарантии, заключение соглашений о передаче имущества в обеспечение или в счет исполнения обязательства, обременение имущества залогом или неустойкой, если данные обеспечительные меры введены после заключения основного договора или в отношении ранее существовавшего обязательства;
б) сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора;
в) сделка привела или может привести к удовлетворению требований одних кредиторов, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, при наличии неисполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;
г) сделка привела к тому, что отдельный кредитор сможет получить большее удовлетворение требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем получил бы в случае немедленной реализации имущества должника и расчетов с кредиторами в порядке и очередности в соответствии со статьей 142 настоящего Федерального закона.
2. Сделка с предпочтительным предоставлением может быть признана арбитражным судом недействительной, если указанная сделка совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Сделка с предпочтительным предоставлением, совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если указанная сделка отвечает условиям, установленным в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящей статьи, либо если будет установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаках неплатежеспособности должника или об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаках неплатежеспособности или неоплатности должника.
Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаках неплатежеспособности или неоплатности, если не доказано обратное. 
Сделка с предпочтительным предоставлением должника – финансовой организации, совершенная до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана недействительной только на основании абзацев второго и третьего настоящего пункта.
Статья 61.4. Исключения из правил оспаривания сделок должника

1. Сделки, совершаемые на бирже, зарегистрированной в установленном законом порядке, не могут быть оспорены на основании статей 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.
2. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Федерального закона, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, не превышает одного процента стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
3. Сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник непосредственно после заключения договора получил равноценное встречное исполнение, могут быть оспорены только на основании статьи 61.2 настоящего Федерального закона.
Статья 61.5. Оспаривание сделок должника в отношении  правопреемников

Оспаривание сделок должника может производиться в отношении наследников и иных универсальных правопреемников должника и лица, в отношении которого совершена оспариваемая сделка.
Статья 61.6. Последствия признания сделки недействительной

1. Все, что было отчуждено, передано или изъято по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.
2. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество, или перед которыми должник принял обязательства или обязанности по сделке, признанной недействительной на основании статьи 61.2 настоящего Федерального закона, после возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном статьей 142 настоящего Федерального закона, после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов.
3. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник принял обязательства или обязанности по сделке, признанной недействительной на основании статьи 61.3 настоящего Федерального закона, после возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном статьей 142 настоящего Федерального закона.
4. В случае признания на основании статьи 61.3. настоящего Федерального закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (зачета, отступного и других), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения этой сделки.
Если денежное обязательство, на прекращение которого была направлена указанная сделка, возникло до принятия заявления о признании должника банкротом, указанное требование кредитора не относится к текущим платежам и такой кредитор является конкурсным кредитором должника, а его требование подлежит включению в реестр требований кредиторов. При этом предусмотренный абзацем 3 пункта 1 статьи 142 настоящего Федерального закона срок закрытия реестра требований кредиторов исчисляется для указанного требования со дня вступления в законную силу определения о признании указанной сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, а пункт 4 статьи 142 настоящего Федерального закона применяется с учетом названного момента исчисления срока предъявления требования кредитором.
Если на момент включения указанного требования в реестр требований кредиторов расчеты с кредиторами третьей очереди не начались, то расчеты по этому требованию осуществляются на равных условиях с требованиями кредиторов третьей очереди, заявленными до истечения двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Если на момент включения указанного требования в реестр требований кредиторов расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, завершились, то расчеты по вышеуказанному требованию осуществляются за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
Если на момент начала расчетов с кредиторами третьей очереди конкурсному управляющему известно о рассмотрении дела о признании недействительной на основании статьи 61.3 настоящего Федерального закона сделки должника, направленной на прекращение его обязательства, конкурсный управляющий обязан зарезервировать денежные средства в размере, достаточном для пропорционального удовлетворения среди требований кредиторов той же очереди вышеуказанного требования.
Правила настоящего пункта распространяются также на требование другой стороны сделки, признанной недействительной на основании статьи 61.3 настоящего Федерального закона, к должнику о возврате всего полученного должником по этой сделке или возмещении его стоимости в деньгах.
Статья 61.7. Отказ в оспаривании сделок должника

Арбитражный суд вправе отказать в признании сделки недействительной в случае, если стоимость приобретенного должником в результате оспариваемой сделки имущества превышает стоимость имущества, которое может быть возращено в конкурсную массу в результате оспаривания сделки должника, либо если получатель имущества по оспариваемой сделке вернул его в конкурсную массу.
Статья 61.8. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании  сделок должника в деле о банкротстве

1. Заявление об оспаривании сделок должника предъявляется в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.
2. Судебное заседание арбитражного суда по заявлению об оспаривании сделок должника проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
3. Форма и содержание заявления об оспаривании сделок должника и порядок его подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Заявитель обязан направить кредиторам или иным лицам, в отношении которых совершена оспариваемая сделка, копии заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
4. Кредиторы или иные лица, в отношении которых совершена оспариваемая сделка, являются лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
Указанные лица имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа, обжаловать определения, вынесенные в соответствии с главой III.I настоящего Федерального закона.
5. О времени и месте судебного заседания судья арбитражного суда уведомляет лицо, направившее заявление об оспаривании сделки должника, должника, лицо, в отношении которого совершена оспариваемая сделка.
6. По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника суд выносит одно из следующих определений:
о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки, установленных настоящим Федеральным законом;
об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки должника недействительной.
Определение может быть обжаловано в соответствии с частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Статья 61.9. Лица, уполномоченные подавать заявления об  оспаривании сделки

Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе или в случае принятия соответствующего решения собранием кредиторов или комитетом кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.»;
6) абзац пятый пункта 1 статьи 99 изложить в следующей редакции:
«предъявлять в арбитражный суд от имени должника иски и заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований настоящего Федерального закона, и требования о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) членов коллегиальных органов управления должника, членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника;»;
7) статью 103 признать утратившей силу;
8) в статье 129:
а) абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«подавать в суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) членов коллегиальных органов управления должника, членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника;»;
б) пункт 4 признать утратившим силу; 
в) в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с доведением его до банкротства» исключить;
г) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
9) пункт 4 статьи 134 дополнить абзацем следующего содержания:
«После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с кредиторами по требованиям, возникшим в соответствии со статьей  61.2 настоящего Федерального закона.»;
10) статью 142 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае, если требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа не были удовлетворены в ходе распределения конкурсной массы, конкурсный управляющий, уполномоченные орган и конкурсные кредиторы, требования которых не были удовлетворены в ходе конкурсного производства, имеют право до завершения конкурсного производства подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц в соответствии с настоящим Федеральным законом.»;
11) статью 206 изложить в следующей редакции:
«Заявление об оспаривании сделок должника может быть подано любым лицом, участвующим в деле о банкротстве.».
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.
2. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено после вступления его в силу.
3. Правила настоящего Федерального закона об оспаривании сделок должника применяются также при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено до вступления его в силу, в отношении сделок, совершенных после вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации