Такое решение принял Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля.
Американец М. Калви и его Baring Vostok имеют на своем счету на счету более 80 проектов и 3 млрд долл. капитала, привлеченного в российскую экономику. Выпускник Университета Оклахомы и Лондонской школы экономики и политических наук, М. Калви приехал в Россию в 1994 г. и создал один из первых инвестиционных фондов в стране после развала СССР. Фонд вкладывал в проекты от «Яндекса» и «СТС-Медиа» до GettTaxi и сети пиццерий PapaJones и избегая лишь одного - бизнеса, связанного с государством.
Теперь суд отправил американца в СИЗО, удовлетворив ходатайство СК РФ, подозревающего М. Калви в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Там фонд является контролирующим акционером с долей 51,6%. По версии следствия, подконтрольное М. Калви «Первое коллекторское бюро» задолжало «Восточному» 2,5 млрд руб. и в оплату долга передало акции люксембургской Financial Technology Group по заведомо завышенной цене. Как заявили следователи, их реальная стоимость не превышает 600 тыс руб., а по оценке ЦБ, и вовсе «стремится к нулю».
По мнению большинства наблюдателей причина бед М. Калви - конфликт с Артемом Аветисяном - экс-владельцем присоединенного к «Восточному» Юниаструм-банка, директором направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив и членом межведомственной группы по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре. А. Аветисян и другой миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов дали показания на М. Калви, заявив, что он ввел в заблуждение партнеров по сделке.
М. Калви дает такое пояснение - этот шаг стал ответом на иск, который Baring подал против А. Аветисяна в Лондонский арбитраж. «Перед слиянием Юниаструм банка и «Восточного» Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», - цитирует М. Калви ТАСС.
По версии М. Калви автором иска в ФСБ - Шерздом Юсуповым - двигали два мотива: создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде и уменьшить пропорцию размытия доли А. Аветисяна в банке «Восточный», которая была неизбежна в результате нашей докапитализации банка «Восточный».
Банк «Восточный» получил бывшие активы Юниаструм банка, в результате Центробанк обязал «Восточный» создать дополнительную финансовую подушку в размере 20 млрд руб. «Господин Аветисян и я взяли обязательства увеличить капитал банка. В ноябре 2018 г. Аветисян полагал, что сумеет поучаствовать в докапитализации банка, но теперь ясно, что у него недостаточно средств для этого», - говорит М. Калви.
Многие российские бизнесмены выступили на стороне М. Калви. К примеру, вот что говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Речь идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле. Уголовное право здесь совершенно ни при чем… Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально».
Вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и главой Сбербанка Германом Грефом Б. Титов выразил готовность поручиться за М. Калви, чтобы того поместили хотя бы под домашний арест.
М. Калви обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), за что ему грозит до 6 лет тюрьмы. Президенту Владимиру Путину «доложено» о ситуации, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.