Правительство подготовило законопроект, которым предлагается закрепить обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.
Ранее данная норма в федеральном законодательстве закреплена не была. Соответствующие изменения предлагается внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Подготовлены соответствующие дополнения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Контроль за исполнением аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами данных требований предлагается возложить на саморегулируемые организации аудиторов.