1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать

Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках своих клиентов

Правительство подготовило законопроект, которым предлагается закрепить обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.

Ранее данная норма в федеральном законодательстве закреплена не была. Соответствующие изменения предлагается внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Подготовлены соответствующие дополнения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Контроль за исполнением аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами данных требований предлагается возложить на саморегулируемые организации аудиторов. 

Сумма:
%