Сотрудниками Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресечена противоправная деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.
Как говорится с сообщении ФСБ, «группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 г. было переведено за границу более 100 млрд руб. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний».
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р. Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд руб.
В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД России перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж.