Сегодня, 2 апреля 2007 г. вступает в силу Положение о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утверждено Приказом Минфина РФ от 26.12.2006 № 183н).
Этот документ ставит под контроль Росфинмониторинга наряду с лизинговыми компаниями, ломбардами, организаторами тотализаторов, букмекерских контор и лотерей риэлтерские агентства. Риэлтеры должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках с недвижимостью на сумму свыше 600 000 рублей.
