Аудиторы будут сообщать о подозрительных сделках клиентов

| статьи | печать

К публичному обсуждению представлен законопроект, которым для аудиторов вводится обязанность сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках аудируемых ими компаний.

В целях приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предлагается обязать аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Отметим, что изначально предполагалось, что сведения будут передаваться в Банк России.